神南信科(kē)2024年度第一次股東會暨二屆一次董事會監事會順利召開

4月12日下午，陝西神南信息科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司在榆林市延長(cháng)石油賓館會議室分(fēn)别召開了公(gōng)司2024年度第一次股東會暨二屆一次董事會、監事會。陝西德(dé)瑞馳電(diàn)子科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司董事長(cháng)王建峰、陝西中(zhōng)能(néng)煤田有(yǒu)限公(gōng)司常務(wù)副總經理(lǐ)蘇炜等股東代表及相關人員參加和列席了會議，會議由執行董事王建峰主持。

會議開始前，首先請中(zhōng)能(néng)公(gōng)司常務(wù)副總蘇炜為(wèi)公(gōng)司獲批的《高新(xīn)技(jì )術企業》揭牌。

在會上由陝西神南信息科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司總經理(lǐ)劉浩彙報2023年工(gōng)作(zuò)總結及2024年工(gōng)作(zuò)安(ān)排；會議審議以舉手表決的方式通過了《關于選舉産(chǎn)生二屆一次董事會成員》《關于選舉産(chǎn)生二屆一次監事會成員》《關于選舉公(gōng)司董事長(cháng)》《2021年-2023年度财務(wù)決算》《2024年度财務(wù)預算》《2023年度利潤分(fēn)配》《變更公(gōng)司章程經營範圍》《2023年度監事會工(gōng)作(zuò)報告》《公(gōng)司管理(lǐ)制度》《公(gōng)司高管聘任議案》《公(gōng)司高級管理(lǐ)人員薪酬議案》等議案。按照公(gōng)司章程選舉産(chǎn)生了第二屆監事會成員、董事會成員、董事長(cháng)；王建峰任陝西神南信息科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司董事長(cháng)。

    會上，股東授權代表中(zhōng)能(néng)常務(wù)副總蘇炜對公(gōng)司幾年來能(néng)夠克服資金壓力巨大等困難取得的成績表示肯定和滿意，尤其在延宕反複的新(xīn)冠疫情等影響，公(gōng)司全體(tǐ)員工(gōng)萬衆一心克服重重困難。構建了完整的業務(wù)、研發體(tǐ)系、經營業績逐漸向好的方向發展，并對我司的成績給予了積極的肯定，對2024年工(gōng)作(zuò)提出了寶貴的建議和要求。

最後董事長(cháng)王建峰以《用(yòng)四個核心确保四個闆塊落地生金》為(wèi)标題，向股東會代表、新(xīn)一屆董事會、監事會及參會人員闡述了公(gōng)司以“煤炭、電(diàn)力、新(xīn)能(néng)源、供應鏈”四個闆塊為(wèi)主攻目标的發展戰略和經營模式，用(yòng)四個核心為(wèi)保證，推進戰略目标的實現。号召公(gōng)司各級各類人員在新(xīn)一屆公(gōng)司董事會的領導下，團結努力，跑赢市場，為(wèi)公(gōng)司實現跨躍式發展努力拼搏。